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康力电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议的公告盘楼

发布时间:2019-11-22 16:02:30 阅读: 来源:车壳厂家

康力电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。康力电梯股份有限公司(以下简

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月11日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第八次会议通知。会议于2012年2月23日上午在公司会议室举行,会期半天。本次会议应到董事9名,实到9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,公司监事、高级管理人员、保荐代表列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度总经理工作报告》;

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》,该议案将提交公司2011年年度股东大会审议;

《2011年度董事会工作报告》具体内容详见《2011年年度报告》中“第九节”,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。《2011年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》,该议案将提交公司2011年年度股东大会审议;

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年年度报告及摘要》,该议案将提交公司2011年年度股东大会审议;

《2011年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2011年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配方案预案的议案》,该议案将提交公司2011年年度股东大会审议;

经天衡会计师事务所有限公司审计,母公司2011年度实现净利润11,628.00万元,年初未分配利润12,428.44万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积后,本年度可供股东分配的利润为18,087.64万元。截止2011年12月31日,母公司资本公积金余额为87,750.75万元。

公司拟以总股本252,480,000股为基准,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计分配现金红利7,574.40万元;并且每10股以资本公积金转增5股。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司审计机构2011年度审计工作评价及续聘的议案》;该议案将提交公司2011年年度股东大会审议;

经过董事会审计委员会的考核评价,认为:天衡会计师事务所严格遵守新的审计准则,实施了风险导向审计,对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求;审计程序的选用恰当、合规,审计证据充分、适当,审计工作底稿要素完整;审计总结内容完整和充分,关注了公司重大事项,并在会计报表附注中进行了披露,为公司出具的2011年度审计意见真实合法、依据充分。

我们提议继续聘用天衡会计师事务所为公司从事2012年度审计工作。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度公司社会责任报告》;

《2011年度公司社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》;

一、向中国工商银行吴江支行,申请总额不超过6,000万元人民币的综合授信额度,内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种,授信期为一年。

二、向中国农业银行吴江支行,申请总额不超过20,000万元人民币的综合授信额度,内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种,授信期为两年。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计划购买生产经营用地的议案》;

公司为进一步巩固在电梯行业中的领先地位,将公司打造成具有国际竞争力的综合电梯制造商和品牌运营商。根据公司整体发展规划,拟通过公司或子公司计划使用不超过16,000万元的自有资金在江苏省吴江汾湖经济开发区购买生产经营用地,用于未来生产经营及新厂区的建设。

拟购买土地资产对公司的影响:

公司拟将该地用于未来生产经营及新厂区的建设。此项目实施符合公司长期发展战略,将有助于公司扩大经营规模,进一步增强公司的整体实力,巩固并提高公司的行业地位,提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。

12、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》;

修改内容如下:

《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

康力电梯股份有限公司

董事会

2012年02月25日

康力电梯股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据康力电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议的决议,兹定于2011年03月16日召开康力电梯股份有限公司2011年年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间:2012年03月16日(星期五)上午9时30分

2、会议地点:康力电梯股份有限公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场召开

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2012年03月12日

二、会议议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《2011年度财务决算报告》;

4、审议《2011年年度报告及摘要》;

5、审议《2011年度利润分配方案预案的议案》;

6、审议《关于公司审计机构2011年度审计工作评价及续聘的议案》。

公司独立董事杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生将在公司2011年年度股东大会上述职。

三、出席会议对象:

1、截至2011年03月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、保荐机构代表

4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法:

1、登记时间:2011年03月15日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00

2、登记地点:吴江汾湖经济开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年03月15日下午5点前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

五、其他事项:

1、会议联系人:陆玲燕

联系电话:0512-63293967

传真:0512-63299905

地址:吴江汾湖经济开发区康力大道888号

邮编:215213

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

康力电梯股份有限公司董事会办公室

二○一二年二月二十五日

附件:

授权委托书

致:康力电梯股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2011年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:002367证券简称:康力电梯公告编号:201203

康力电梯股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2012年2月11日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第八次会议通知。会议于2012年2月23日上午在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席3人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并一致通过以下议案:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度监事会工作报告》,该议案将提交公司2011年年度股东大会审议;

《2011年度监事会工作报告》具体内容详见《2011年年度报告》中“第十节”,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》,该议案将提交公司2011年年度股东大会审议;

监事会在检查了公司相关的财务情况后认为:公司财务制度健全、财务运行稳健,财务状况良好,经济效益稳步增长。天衡会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正,真实地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年年度报告及摘要》,该议案将提交公司2011年年度股东大会审议;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2011年度利润分配方案预案的议案》,该议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制的《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天衡会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司审计机构2011年度审计工作评价及续聘的议案》,该议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告

康力电梯股份有限公司

监事会

2011年02月25日

康力电梯股份有限公司董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]187号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)33,500,000股,每股面值1元,发行价格为每股27.10元,共募集资金人民币907,850,000.00元。扣除承销费和保荐费55,000,000.00元后的募集资金为人民币852,850,000.00元,已由主承销商东吴证券有限责任公司于2010年3月5日汇入本公司开立于中国工商银行股份有限公司吴江芦墟分理处1102022629006087068、中国农业银行股份有限公司吴江莘塔分理处543601040007592和中国农业银行股份有限公司吴江莘塔分理处543601040007600的账号内。另减除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用6,141,450.00元后,本公司本次募集资金净额为人民币846,708,550.00元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证,并由其出具天衡验字(2010)011号《验资报告》。

(二)本年度使用情况

单位:万元

注1:公司于2010年3月从募集资金中支付审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用1,018.18万元,根据财政部财会[2010]25号文规定,公司将发行费用中路演及宣传等费用计404.03万元调整至当期损益,公司已于2011年2月21日将上述费用归还至募集资金专储账户。

(三)募集资金结余情况

截至2011年12月31日,募集资金存储专户余额为45,556.14万元,具体存放情况如下:

单位:万元

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金专项管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。公司募集资金按投资项目分别存放于八个专用银行账户,并与保荐机构、银行签订了三方监管协议。根据协议约定,保荐人可以随时到商业银行查询专户资料,开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整;开户银行按月(每月5日之前)之前向公司出具对账单,并抄送保荐机构;公司按月(每月5日之前)之前向保荐机构出具公司募集资金使用情况的明细及帐户余额;公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,开户银行应及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

公司在进行项目投资时,资金支出必须严格按照《募集资金专项管理制度》履行资金使用审批手续,凡涉及每一笔募集资金的支出,均须由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部,由财务部经办人员审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款,凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

公司严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的情况。

三、2011年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况如下表:单位:万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

康力电梯股份有限公司

董事会

2012年2月25日

康力电梯股份有限公司

关于项目中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州轨道交通二号线有限公司于2012年2月23日发布了“苏州市轨道交通2号线工程全线自动扶梯项目(延发)”的公示,康力电梯股份有限公司(以下简称“本公司”)为该项目的中标单位。现将招标结果公示的有关内容公告如下:

1、公示媒体:苏州市住房和城乡建设局(http://www.szjs.net)。

2、招标人及项目名称:

招标人:苏州轨道交通二号线有限公司。

项目名称:苏州市轨道交通2号线工程全线自动扶梯项目(延发)?。

3、中标人名称:康力电梯股份有限公司。

4、合同金额:本公司本次中标项目的合同金额预计在人民币24,990.7728万元,具体合同金额等情况以签订的正式合同内容为准。

5、中标工期:880天。

5、公示期:公示期为公示之日2012年2月23日起2个工作日内。

6、风险提示:由于目前尚处于公示期,本公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同,尚存在一定的不确定性。

若本公司能够签订正式合同并顺利实施,将对本公司经营业绩产生较为积极的影响。本项目合同金额预计24,990.7728万元,公司2011年度经审计的营业收入160,273.76万元,该项目合同金额占公司2011年度经审计的主营业务收入的15.59%。

8、本公司若收到此次招标的《中标通知书》及签订正式合同,将及时公告项目中标的有关情况和合同签订的有关情况。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2012年2月25日

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